العدد : ١٦٣٨٤ - الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ

العدد : ١٦٣٨٤ - الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ

قضـايــا وحـــوادث

14 ديسمبر الحكم على أربعيني متهم بغسل أكثر من مليوني دينار بحريني

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - 02:00

حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬جلسة‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬أربعيني‭ ‬متهم‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬تجاوزت‭ ‬مليوني‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إيهامه‭ ‬باستثمار‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭.‬

وتقدمت‭ ‬وكيلة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ببلاغ‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ ‬الدولية‭ ‬ويمتلك‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬للمقاولات‭ ‬تم‭ ‬شطبها‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬عرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬موكلها‭ ‬فكرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬وعرفه‭ ‬ببعض‭ ‬المتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬بزعم‭ ‬أنهم‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬موكلها‭ ‬بتحويل‭ ‬6‭ ‬حوالات‭ ‬مالية‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬بإجمالي‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بغرض‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬خليجية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬الأرباح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭%‬‭ ‬و15‭%‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬ظل‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬يسلم‭ ‬موكلها‭ ‬بعض‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬85‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وظل‭ ‬يماطل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬أي‭ ‬عوائد‭ ‬أو‭ ‬أرباح‭ ‬عن‭ ‬المشروعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬وتبين‭ ‬لموكلها‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬عليه‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬وقضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬بغسل‭ ‬أموال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفردية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمتهم‭ ‬تم‭ ‬شطبها‭ ‬وغير‭ ‬مرخص‭ ‬لها‭ ‬بجمع‭ ‬الأموال‭ ‬والاستثمار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ‭ ‬بدأت‭ ‬الإدارة‭ ‬تحرياتها‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬المتهم‭.‬

وكشفت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬بوهم‭ ‬الاستثمار‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬مطلوب‭ ‬وعليه‭ ‬أحكام‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬وتبين‭ ‬أنه‭ ‬هرب‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬وأن‭ ‬اسماء‭ ‬المتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬هي‭ ‬اسماء‭ ‬وهمية‭ ‬لوضعها‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الاستثمار‭ ‬بقصد‭ ‬إيهام‭ ‬الضحية،‭ ‬وأحيل‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬عاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وقد‭ ‬تلقت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحرياتها‭ ‬حول‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بعمليات‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬للمبالغ‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬لإضفاء‭ ‬صفة‭ ‬المشروعية‭ ‬عليها‭ ‬وإخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬وطبيعتها،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إذنها‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬حسابات‭ ‬وممتلكات‭ ‬المتهم‭ ‬وتتبع‭ ‬معاملاته‭ ‬وتحركاته‭ ‬المالية‭ ‬وتبين‭ ‬تنفيذه‭ ‬عمليات‭ ‬تحويل‭ ‬أموال‭ ‬وشراء‭ ‬مقتنيات‭ ‬وعدة‭ ‬عمليات،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬النيابة‭ ‬لشهادة‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬فيها،‭ ‬وأصدرت‭ ‬قرارها‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬المتهم،‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬حساباته‭ ‬وممتلكاته،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭.‬

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

//