العدد : ١٥٨٨٧ - الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٣هـ

العدد : ١٥٨٨٧ - الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٣هـ

المال و الاقتصاد

«مصارف البحرين» تثمن جهود «الداخلية» و«المركزي» في مكافحة غسل الأموال

الأربعاء ١٥ ٢٠٢١ - 02:00

ثمنت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬تبوء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وللعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عربيًا،‭ ‬والثانية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأقل‭ ‬خطورة‭ ‬إزاء‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬مؤشر‭ ‬بازل‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬ويعكس‭ ‬الأسس‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بجهود‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬البحرين‭ ‬4‭.‬5‭ ‬نقاط‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬بازل‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬المؤشر‭ ‬الوحيد‭ ‬المستقل‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية،‭ ‬ويصنف‭ ‬الدول‭ ‬وفقًا‭ ‬لمخاطر‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬يعطي‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬لإجراءات‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬والمعايير‭ ‬الناظمة،‭ ‬وأكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬عدنان‭ ‬التزام‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بحظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬مالي،‭ ‬وترحب‭ ‬دائما‭ ‬بالمفتشين‭ ‬المتخصصين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والذين‭ ‬يقومون‭ ‬بزيارات‭ ‬تفتيش‭ ‬ميدانية‭ ‬وتحليل‭ ‬أية‭ ‬استمارات‭ ‬لتحويلات‭ ‬مالية‭ ‬مشبوهة‭.‬

وصرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬بأن‭ ‬محافظة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬ويبرز‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وبالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإجرامية‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬سلامة‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬الدولي‭ ‬واستقراره‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالمخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطبيعة‭ ‬العالمية‭ ‬للتطورات‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬عابر‭ ‬للحدود،‭ ‬تستوجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية،‭ ‬واتخاذ‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬تنسيقا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الناشئة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news