العدد : ١٥٧٢٤ - الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٧٢٤ - الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

إثر قيامه بعمليات احتيال وغسل أموال..
«التحريات المالية»: القبض على شخص تلقى مبالغ مالية تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار من دون ترخيص

الخميس ٠١ أبريل ٢٠٢١ - 10:52

وزارة الداخلية:

تمكنت إدارة التحريات المالية من القبض على شخص (37 عاما)، إثر قيامه بتلقي مبالغ مالية تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار بحريني من عدة أشخاص بحجة استثمارها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لذلك.

وفور تلقي الإدارة لمعلومات بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، التي أدت إلى القبض على المذكور بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حيث دلت التحريات على قيامه بعمليات احتيال ومعاملات مالية متعددة من شأنها غسل أموال الجريمة وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وأوضحت إدارة التحريات المالية إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

كلمات دالة

aak_news