العدد : ١٥٥٢٢ - الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٢ - الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ صفر ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

27 أغـسـطـس الحــكم في 3 وقائع جـــديــدة لـــبــنـك الــمــســتـقبل

الأربعاء ١٢ ٢٠٢٠ - 10:50

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 27 أغسطس للحكم في 3 قضايا جديدة ضمن مخطط غسل مليارات الدولارات عبر بنك «المستقبل» الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران.

وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أنه استكمالاً للتحقيقات التي تجريها في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران، وهما البنك الوطني الإيراني «ملي»، وبنك صادرات إيران، فقد أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية عددًا من الوقائع الجديدة، والتي وجهت فيها تهما مختلفة إلى المدعى عليهم، وهم مسؤولو بنك المستقبل فضلا عن هذا البنك ثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، إذ بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة أربعة ملايين دولار أمريكي.

وكانت النيابة العامة قد أشارت الى أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال إلى التحقيق، وأسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news