العدد : ١٥٤٧٥ - الأربعاء ٠٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٧٥ - الأربعاء ٠٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

حجز استئناف النيابة على أحكام بنك المستقبل إلى جلسة 27 يوليو للحكم

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ - 02:00

حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف النيابة العامة على الأحكامِ الصادرة في حق المدانين بالمشاركة في مخطط ضخم لغسلِ مليارات الدولارات عبرَ بنكِ المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، إلى جلسة 27 يوليو للحكم.

وكانت النيابة أشارت في استئنافها إلى أن الأحكامَ الصادرة لا تتناسبُ مع جسامةِ الجرائمِ المسندة إليهم ولعدم ملاءمة العقوبة إذ أصدرت المحكمةُ الجنائية الكبرى أحكامًا بلغ مجموعها السجن مدة 25 سنة على ثلاثة متهمين بواقع السجن 5 سنوات عن كل 5 قضايا، كما بلغ مجموع الغرامات الموقعة على المتهمين وبنوك المستقبل وملي وصادرات إيران وصادرات الدوحة 3.5 ملايين دينار.

وأضافت النيابةُ في مذكرةِ استئنافها المقدمة إلى محكمة الاستئناف العليا الأولى أن الجرائمَ التي ارتكبها المتهمون هي جناية غسل أموال وما ارتبط بها من جرائم عدم إخطار الوحدة المنفذة وتنفيذ عمليات تحويل من دون التحقق من هوية العملاء ومن دون فحص بالمخالفة لتوجيهات البنك المركزي وتعمد لإخفاء مصدر الأموال، كما أنها شكَّلت أخطارا على الاقتصاد العالمي والوطني وخاصة أن كثيرا من عمليات تحويل الأموال بتلك الكيفية تستخدم في دعم العمليات الإرهابية بعد غسلها، وهو ما استدعى إصدار القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة المقضي بها بجعلها في حدها الأقصى.

وكانت النيابة أشارت إلى أن المتهمين بصفتهم من العاملين في بنك المستقبل توافرت لديهم معلومات وشبهات تتعلق بطلب من بنك صادرات إيران فرع الدوحة إخفاء حركة وملكية الأموال محل التحويل وتعمدوا إخفاء اسم العميل طالب التحويل وقيامهم بالتحويل من دون إخطار الوحدة المنفذة على الرغم من كونها عملية مشبوهة، كما تلاعبوا في مستندات تحويل أموال مشبوهة المصدر وهوية البنك الإيراني طالب التحويل بالإضافة إلى تهمٍ مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم القوانين.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news