العدد : ١٥٣٥٧ - الخميس ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٣٥٧ - الخميس ٠٩ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

محاكمة آسيوي أخفى 3.5 كجم بودرة دهب عن الجمارك

{ المحامي محمد العوامله.

السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - 02:00

حجزت المحكمة الجنائية الصغرى جلسة 25 فبراير للحكم على أسيوي حضر إلى البحرين من دولة خليجية بحوزته ذهب خام على شكل بودرة بلغ وزنها (3.5) كجم، تقدر قيمتها حوالي «60000» دينار ولم يفصح عما يحوزه.

وقال المحامي محمد العوامله إن موكله تم ضبطة ومخالفته على تهمة عدم الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، وفرضت عليه غرامات بواقع 10% من قيمة المضبوطات، وأجرى مصالحة مع إدارة الجمارك، إلا أنه تم إحالته إلى إدارة التحريات المالية لمعاقبته مرة ثانية بتهمة عدم الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية تطبيقًا لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودفع العوامله في الجلسة السابقة بأن خضوع الجريمة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب وجود جريمة سابقة تحصلت منها تلك الأموال بطريقة غير مشروعه سواء كانت تتعلق بالاتجار بالأشخاص أو الدعارة أو الاتجار بالمواد المخدرة أو غيرها من الجرائم التي نص عليها القانون.

كما أشار إلى عدم جواز معاقبة المتهم على ذات الفعل مرتين، حيث تمت مخالفة المتهم بفرض غرامة مالية، والمخالفة هي عقوبة تفرض على مخالفة لائحة أو قانون فلا يصح أن تتم معاقبة المتهم على ذات الفعل مرتين إذ أشار أن القانون لم يقرر الحد الأقصى للأموال التي لا يجب الإفصاح عنها ما جعل المتهم يتمتع بحالة إباحه وعدم وجوب الإفصاح عن الأموال في حال إدخالها أو إخراجها من الدولة ودفع بمخالفة الحظر الوارد على تقييد تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على كتاب خطي من مدير عام الجمارك ومخالفة الجهة الأمنية المختصة للإجراءات التي رسمها القانون وانقضاء الدعوى بالتصالح.

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news